Ngày 20/11, BBC Tiếng Việt loan tin “Chính phủ Mỹ cáo buộc người đàn ông Việt Nam rửa tiền gần 70 triệu USD”.
Theo đó, ông Le Van Hung (tên không dấu), 29 tuổi, bị cáo buộc rửa 67 triệu USD tiền bất hợp pháp, theo thông báo ngày 18/11 của Bộ Tư pháp Mỹ.
BBC cho biết, trước đó, vào ngày 15/11, ông Hung đã bị dẫn độ từ Hàn Quốc sang Mỹ, để trình diện Thẩm phán Ona T. Wang, tại Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York.
Vụ án hiện đã được bàn giao cho Thẩm phán Jonathan Marrero thuộc Tòa án Liên bang.
BBC dẫn cáo trạng, cho biết, trong giai đoạn từ năm 2020 tới tháng 5/2024, khi làm việc tại văn phòng nước ngoài của một tập đoàn truyền thông đa quốc gia, có trụ sở ở New York, ông Hung đã câu kết với những người khác, bao gồm giám đốc tài chính của công ty này, để thực hiện kế hoạch rửa tiền xuyên quốc gia, nhằm trục lợi cho công ty và các đơn vị liên kết.
Khoản tiền này lên tới 67 triệu USD, gồm tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bất hợp pháp, và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác.
Theo BBC, ông Hung đã tuyển dụng và quản lý nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm làm việc với đội ngũ “kiếm tiền trực tuyến” của công ty.
Để thực hiện được hoạt động rửa tiền, ông Hung và đồng phạm đã đánh cắp, sử dụng, sở hữu và chuyển giao các giấy tờ và thông tin cá nhân của công dân Mỹ, để mở và duy trì các tài khoản tài chính, phục vụ cho việc rửa tiền bất hợp pháp và những mục đích khác.
Trong một trường hợp cụ thể, ông Hung đã chỉ đạo cho một đồng phạm gọi đến ngân hàng, mạo danh chủ tài khoản và thuyết phục ngân hàng mở khóa tài khoản, để ông Hung có thể chuyển các khoản tiền gian lận ra khỏi tài khoản.
BBC cũng cho biết, ông Hung hiện đang phải đối mặt với nhiều tội danh, gồm:
- Tội danh âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù giam.
- Tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng, với mức án tối đa là 30 năm tù giam.
- Tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng, với mức án bắt buộc tối thiểu 2 năm tù giam.
- Tội danh âm mưu trộm cắp danh tính, với mức án tối đa là 15 năm tù giam.
Việc tuyên án cụ thể sẽ do thẩm phán quyết định.
Vẫn theo BBC, vụ án hiện do Đơn vị Chống Tham nhũng Cộng đồng của Văn phòng Công tố khu vực phụ trách. Các Trợ lý Công tố viên Mỹ Emily Deininger, Rebecca T. Dell, và Jane Kim đang đảm nhiệm việc truy tố vụ án.
Vụ truy tố này là một phần trong chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm có tổ chức và Ma túy.
Lực lượng này nhắm đến việc xác định, vô hiệu hóa và triệt phá các tổ chức tội phạm cấp cao thông qua cách tiếp cận đa cơ quan, do các công tố viên dẫn đầu và dựa vào thông tin tình báo.
Trước đó, vào tháng 3/2023, một người Việt khác là ông Nguyễn Quốc Minh cũng bị FBI Mỹ truy nã, với cáo buộc có liên quan đến hoạt động rửa tiền lên đến 3 tỷ USD, đánh cắp thông tin cá nhân.
Truyền thông nhà nước cho hay, Nguyễn Quốc Minh quê Quảng Bình, có bằng Tiến sĩ về tiền mã hoá của Đài Loan, và là chủ website ChipMixer.
Trang web của FBI viết:
“Nguyễn Minh Quốc bị truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền và đánh cắp danh tính, bằng dịch vụ của ChipMixer. Phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp đến những tội phạm mạng dùng mã độc ransomware tống tiền người dùng, trộm cắp tiền điện tử và hành vi phạm tội khác.”
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Quốc chưa bị bắt giữ do chưa xác định được nơi ở hiện tại.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ChipMixer đã có một số hoạt động bất hợp pháp từ tháng 8/2017 đến 3/2023.
Trước đó, năm 2019, ChipMixer cũng bị các cơ quan chức năng chú ý đến, khi giúp tin tặc rửa ít nhất 4.836 Bitcoin đánh cắp từ sàn giao dịch Binance.
Hoàng Anh – thoibao.de
