Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 người ở tỉnh này về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Những người này bị cáo buộc có liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến do ông Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.
Đường dây này từng được bảo kê bởi hai tướng Công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.
Truyền thông Nhà nước ngày 30/12 cho biết Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam 9 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 người còn lại.
Cơ quan an ninh bước đầu xác định nhóm người trên là đại lý cấp 2 hoặc thành viên trong hệ thống đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.club thuộc đường dây đánh bạc của ông Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.
Tin nói từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2017, nhóm người bị cáo buộc đã tổ chức đánh bạc, giao dịch cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với tổng số lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club – một cổng trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trái phép trên hệ điều hành Android, IOS, Window Phone sử dụng cho các thiết bị điện thoại di động, thông minh, máy vi tính, máy tính bảng.
Trong phiên tòa phúc thẩm vào tháng 3/2019, ông Phan Sào Nam bị tuyên năm năm tù giam và buộc nộp lại hơn 929 tỷ đồng; đồng thời bị tịch thu nộp công quỹ hơn 548 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ông này được ra tù sớm vào ngày 6/2/2021 vì được Tòa án Quảng Ninh chấp nhận đề nghị của trại giam vì cho rằng đã “lập công” trong thời hạn chấp hành án tù.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở Hà Nội sau đó ra kháng nghị về việc thả sớm ông Phan Sào Nam vì cho rằng không đủ điều kiện và thi hành kỷ luật một loạt các quan chức Tỉnh ủy và Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Hồi tháng 11/2021, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị nói trên và buộc ông Phan Sào Nam tiếp tục chấp hành án tù.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với bốn cán bộ công an tỉnh Phú Thọ.
Lý do bốn người này bị cho liên quan đến việc tha tù trước thời hạn cho ông Phan Sào Nam, một người bị tù vì là trùm tổ chức cờ bạc trên mạng.
Truyền thông Nhà nước ngày 6/12 cho biết những cán bộ công an tỉnh Phú Thọ bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng gồm: đại tá Đào Văn Lý (trưởng phòng, phó thủ trưởng thường trực Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ), thượng tá Hoàng Phương Nam (trưởng Công an huyện Hạ Hòa, nguyên phó trưởng phòng, nguyên phó thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ).
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại tá Nguyễn Văn Trường (nguyên giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ) và thượng tá Thạch Văn Thắng (nguyên phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ).
Tin cho biết đại tá Đào Văn Lý là người chỉ đạo thượng tá Hoàng Phương Nam soạn hai văn bản “lập công” sai sự thật cho ông Phan Sào Nam và trực tiếp ký xác nhận việc lập công nói trên.
Hành vi của ông Đào Văn Lý bị nói vi phạm quy định đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Công an.
Ông Lý cũng bị xác định vi phạm Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và quy chế làm việc Phòng An ninh điều tra khi giao giấy xác nhận cho bị cáo Phan Anh Tuấn.
Đại tá Nguyễn Văn Trường bị kỷ luật vì trực tiếp ký quyết định cho hai bị cáo thăm gặp, chỉ đạo cán bộ xếp loại tốt và trực tiếp hướng dẫn ông Phan Sào Nam viết đơn trình bày có nội dung sai sự thật.
Thượng tá Thạch Văn Thắng là người ký nhận xét về phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật, vi phạm quy định của Bộ Công an, vi phạm điều lệ đảng viên.
Ông Phan Sào Nam, nguyên giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến, là một trong những trùm tổ chức cờ bạc online nổi tiếng với sự bao che của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh khi đương chức và Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.
Bị cáo Phan Sào Nam bị bắt giam hồi tháng 10/2017 và bị tuyên án năm năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
Ngày 21/11/2021, Tòa án Nhân dân cấp cao hủy hai quyết định giảm 22 tháng tù cho ông Phan Sào Nam vì không đủ điều kiện và không có căn cứ.
TPHCM: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lên tới 3,8 tỷ USD
Công an TPHCM ngày 2/12 thông báo vừa triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng được xem là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền giao dịch lên đến tới hơn 3,8 tỷ USD, tức khoảng hơn 87.600 tỷ đồng.
Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Phòng An Ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TPHCM cho biết, hai người cầm đầu bị bắt là Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý.
Công an TPHCM đã tạm giữ tổng cộng 59 người gồm 13 người trọng điểm, 16 con bạc, 30 người liên quan, thu giữ gần 21 tỷ đồng, trong đó có gần ba tỷ đồng tiền mặt, nhiều máy tính, điện thoại, sổ hồng, hợp đồng mua bán bất động sản và nhiều tang vật khác.
Theo cơ quan an ninh điều tra, nhóm này đã tổ chức đánh bạc trên hai trang mạng Swiftonline.live và Nagaclubs.com, hai trang này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com qua trang Skyqueenpro.com rồi trang Rocketgameslive.com và Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com và qua đó hưởng hoa hồng từ người chơi, phương thức đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..) liên kết với các sàn tài chính rồi quy đổi, nạp và rút tiền gây khó khăn trong việc xử lý.
Để tham gia đánh bạc, người chơi phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo với lời hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả.
Các đối tượng hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Khi số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Cách đây không lâu, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới dạng game bài do Phạm Minh Thành (SN 1989) cầm đầu.
Bước đầu, công an thống kê, hai game bài do Thành và đồng bọn tạo ra có khoảng 6 triệu tài khoản và số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng.
Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua trang mạng Evolo.club do Hà Miên, tức Đỗ Ngọc Hà (SN 1984) cầm đầu. Chỉ tính từ khi hoạt động giữa tháng 4/2021 đến khi bị triệt phá, tức hơn 6 tháng, đường dây đánh bạc này đã có đến 200 tổng đại lý, 3.000 đại lý và số tiền giao dịch lên đến 1,1 tỷ Euro, tương đương 30.000 tỷ đồng.
Theo một cán bộ A05 – Bộ Công an, trước đây các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng hay “lấy trang”, chủ yếu là cá cược bóng đá và các loại cá cược khác từ nước ngoài về để hoạt động. Nhưng vài năm gần đây, hoạt động cờ bạc qua mạng còn tự lập hệ thống, viết ứng dụng…
Hiện tại, việc giao dịch tiền ảo qua ví điện tử chưa được hệ thống pháp luật điều chỉnh một cách đầy đủ nên lực lượng chức năng khó phát hiện.
Và trong giai đoạn một năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình trạng đánh bạc qua mạng càng nở rộ. Các đường dây này phát triển như hình thức đa cấp, đại lý, người chơi ở khắp Việt Nam.
Thời gian qua, Việt Nam đã gia tăng việc chấn áp các hoạt động đánh bạc trên mạng, một số quan chức cấp cao trong ngành công an thậm chí cũng bị kết án tù vì bảo kê cho hoạt động đánh bạc trên mạng.
Điển hình là hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá. Hai người này bị tuyên án tù lần lượt là 9 và 10 năm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Hải Yến – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Vinfast: Chiến lược liều lĩnh
>>> An Giang: Dân tố công an đánh chết người trong trụ sở, chính quyền nói do đột quỵ
>>> Việt Nam “mở” đối ngoại nhưng “bóp” đối nội
Ông ngoại Pfizer’, Học viện Quân y, những… ‘liên minh ma quỷ’?
Cách cài vượt tường lửa miễn phí:
Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7
Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT
